独家探访！揭秘日本数字货币交易所的监管之路

资讯 2024-07-15 阅读:35 评论:0

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文／周奕婷（王华春对此文亦有贡献）

Man/Chou Jing Ting.

7月24日，日本交易所BtcBox副总裁柳岩终于可以稍微歇口气了，日本金融厅接受了BtcBox上交整改计划。5月份前后，金融厅入驻日本各大交易所，进行了为期2-6周不等的检查。大到财务报表、反洗钱系统、员工背景调查，到每台电脑的系统版本器、密码以及员工的考勤情况，都要接受金融厅的审查，未能通过检查之处需要进行系统整改。

On July 24, Exchange, Willow, was finally able to rest a little bit, and the Japanese Financial Office accepted the BtcBox plan. Before and after May, the Financial Office entered the major Japanese exchanges for a period of two to six weeks of checks. Largely up to financial statements, anti-money laundering systems, employee background checks, system versioners, passwords and staff attendance at each computer, were reviewed by the Financial Office, and systemic changes were not required through inspections.

这一切缘于那场全球最大数字货币失窃案。2018年1月日本Coincheck交易所被盗，丢失的新经币价值约34亿人民币。3月份，日本金融厅紧急连下8道“肃清令”，对日本的32个数字货币交易所（其中16个在申请牌照的交易所）进行检查。检查后，开出7张罚单，2家被关停，5家被整改，2家在申请的交易所被劝退。6月份，日本规模最大的交易所bitFlyer等在内的6家交易所，也收到整改通知。

All of this resulted from the theft of the largest digital currency /a> in January 2018. The Coincheck Exchange in Japan was stolen and the value of the new currency was about 3.4 billion yuan. In March, the Japanese Financial Services Agency made an emergency order to inspect 32 digital currency exchanges in Japan, 16 of which were in the licensed exchange.

柳岩告诉网易科技，这次审查，金融厅基本按照金融机构的要求对交易所进行审查的。虽然据日本《日经亚洲评论》7月17日报道，日本已经对其金融监管机构——金融服务管理局（FSA）进行了全面改革。新成立的战略发展和管理局，处理涉及数字货币市场洗钱等问题。很多专家分析认为，日本此举将把数字货币作为金融产品正式监管。此次网易科技通过走访日本各交易所等机构发现，实际在监管中，日本金融厅已经开始实施了这种转变。

According to Japan's Japan Japan-Asia Review, on 17 July, Japan has reported that its finance