被收缴的虚拟币资产有关部门是如何处理的?

资讯 2024-07-15 阅读:39 评论:0
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很多人会有疑问,被叔叔收缴的虚拟币资产一般是怎么处理的?

本文天机为你来揭秘“有关部门处置收缴的虚拟币资产几种方式”,以及每个处置方式的利弊。

一。叔叔自己去交易所变现。

这种方式先不说是否合规,是否有争议,就单从可行性来说,这种变现是最不适合的。

叔叔自己去交易所变现,那虚拟币资产就要经过某个叔叔的账号去变现RMB,然后再把rmb转到司法公户。

几十万的小资金量还好,百万资金的量在交易所变现,叔叔账户大概率收会到黑资。因为现在交易所里的很多币商也会收到黑资。

这种双标且不合规。

二。让嫌疑人把虚拟币资产变现。

这种也是不错的。

让嫌疑人自己或其家人操作,或者,让嫌疑人委托第三方处置公司处置虚拟币。把非法获得的虚拟币变现RMB,再收缴。

但这种方式也存在是否“合规”问题,包括嫌疑人的自愿性也饱受诟病。

三。境外处置再结汇回国的方式,委托代理人境外交易变现。

这种叔叔需要跟第三方公司合作,在境外合法交易所变现虚拟币。

但这种方式需委托第三方机构,并且在结汇回国时,因为虚拟数字货币处置的客观情况,外汇管理部门难以审核结汇项目的真实性,并且,从本质上来讲,无论是基于“属人原则”还是客观事实,仍是由境内主体推动虚拟数字货币变现,与《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的精神内核相违背。

四。找场外币商变现虚拟币资产。

目前,大多地方叔叔都是这种处置方式。

线下找币商,或者地方招标,或者跟第三方公司合作处置收缴的虚拟币资产。

毕竟几年前币圈第一大案PLUStoken叔叔在处置收缴虚拟币资产时,也是跟多家币商合作处置的。

有了这个案例,自然各地叔叔在处置同类虚拟币案件时有了参考。

五。把收缴的虚拟币资产,直接打入“黑洞”地址。

这种是最符合“G内不鼓励参与虚拟币”的。

黑洞地址就像黑洞一样,只进不出。任何虚拟数字货币都有黑洞地址,一旦打入黑洞地址,该虚拟数字货币就不可能再流转出来,实质上就是销毁了。

直接把收缴来的虚拟币资产转入黑洞地址,把这部分的虚拟币直接永久销毁了。

这样一来,既能真正使涉案虚拟币不再流转,也能避免“双标”的争议,还没有一个处置行为。

哈哈。

(叔叔哭了:呜呜,那自己岂不是白忙活一场。)

由于国内区块链人才的缺乏,很多地方的公an机关并没有真正懂得区块链的叔叔,这就导致,叔叔在对虚拟币案件的分析,定性,处置等环节造成了一些阻碍。

当然,国内也有各类区块链技术服务公司和gong安机关合作,他们为叔叔提供区块链技术,追溯,取证,固证……以及后面的处置收缴来的虚拟币资产。

比如链安这家区块链技术服务公司,是专业为叔叔提供区块链技术支持的,但是,收费较贵。有前期案源费,技术服务费,变现赚差价,还有后期提成费,比如,他们配合叔叔打击虚拟币案子,该案最后收缴1000万,他们最后还要抽5个点,50万。

不只如此,链安还有点欺负叔叔不懂区块链,他们还另拿“gas费”找叔叔提点。

区块链中的gas(燃费)可以理解成手续费,链上转账交易需要消耗gas才能完成,这个费用很少,也不固定。

唉,这个世界就是这样,都是在凭认知和信息差赚钱。

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